Etiket: AML

KYC, İngilizce Know Your Customer (Müşterinizi Tanıyın) anlamına geliyor. KYC, bir müşterinin kimliğini doğrulamak için işlemler sırasında kullanılan bir doğrulama ...

14 Şubat tarihli bir yerel gazeteye göre İtalya, kripto para firmaları için yeni kara para aklamayı önleme (AML) kurallarını yayınladı. ...

Türkiye Mali Suçları Araştırma Komisyonu (MASAK), kripto para borsası Binance Türkiye'ye 8 milyon lira para cezası verdi. Cezanın nedeni ise ...