Sivergate Bank ve CEO’su Alan Lane’e, Sam Bankman-Fried ve FTX davasında dolandırıcılarla ‘’yardım ve yataklık etmek’’ suçlamasıyla 14 Şubat’ta Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesinde toplu dava açıldı. Bu dosya, son iki aydır Silvergate’i SBf ve FTX ile olan bağlantıları hakkında hedef alan bir dizi davada son toplu dava oldu.
Silvergate Bank ve CEO’su Alan Lane, Bölge Mahkemesine yeni sunulan bir davada; Sam Bankman-Fried ve iki kuruluşu olan FTX ve Alameda Research tarafından düzenlenen milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılık planına yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor. FTX kripto borsasının geçtiğimiz yıl kasım ayında çöküşünün ardından yaklaşık 20.000 dolarlık kripto parası donmuş olan San Francisco merkezli bir FTX kullanıcısı tarafından temsil edilen avukatlar 14 Şubat tarihinde ilgili bölge mahkemesine davayı açtı.
Toplu davada davacılar CEO Alan Lane’in yolsuzluklar hakkında bilgisi olduğunu iddia ediyor
Davacı Soham Bhatia, Silvergate Bank ana şirketi Silvergate Corporation ve CEO ALan Lane’in FTX müşteri fonlarının Alameda Research tarafından kullanıldığını bildiklerini ve onları ‘’FTX’in gerçek doğasını’’ müşterilerinden gizlemekle suçladıklarını iddia ediyor.
Davaya göre, ‘’İlgili tüm zamanlarda Silvergate, Sam Bankman-Fried ve Lane birbirinin işbirlikçisiydi.’’ iddiasının yanında, Silvergate ve Lane’in Bankman-Fried’in Davacı ve sınıfa karşı ortaklaşa bir dolandırıcılık planı gerçekleştirmesine önemli ölçüde yardım ettiğini, yataklık ettiğini ve teşvik ettiğini iddia ediyor.
Dava dosyasında avukatların mahkemeye sunduğu belgede şu cümleler yer aldı:
‘’Davalılar, yukarıda iddia edilen yanlış eylemlere, ihmallere ve diğer suistimallere yardım ederek, yataklık ederek, teşvik ederek ve önemli ölçüde yardım ederek, yanlış yaptıklarının bilincinde olarak hareket ettiler ve davranışlarınıni yasa dışı tasarımlarının gerçekleştirilmesine önemli ölçüde yardımcı olacağını anladılar.’’
Dava, yargılamada belirlenecek miktarda zararın tazmini ve karın dağıtılmasının bir kombinasyonunu istemektedir. Ancak, dava henüz bölge mahkemesi tarafından onaylanmamıştır ve bu toplu dava olarak devam edebilmesi için gerekli bir adımdır.
Silvergate’in başı son zamanlarda art arda açılan davalarla dertte
14 Aralık’ta davacı Joewy Gonzalez, ABD Kaliforniya Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde benzer bir toplu dava açtı. Silvergate’i kripto para borsasına yatırım yaptığında yardım ve yataklık ederek ‘’FTX’in yatırım sahtekarlığını ilerletme’’deki iddia edilen rolüyle suçladı. Davacı FTX kullanıcısı de Alameda’nın banka hesaplarına para yatırarak mağdur edilmiştir.
10 Ocak’ta, ABD Güney Kaliforniya Bölge Mahkemesinde Silvergate Capital Corporation aleyhine, Silvergate platformunun Güney Amerikalı kara para aklayıcıları içeren ‘’425 milyon doları aşan miktarlarda’’ kara para aklama olaylarını tespit edemediği iddiasıyla bir toplu dava açılmıştı.
Diğer şirketler de benzer suça işbirliği iddialarıyla suçlanıyor. Geçtiğimiz hafta 6 Şubat’ta, algoritmik ticaret firması olan Statistica Capital, New York merkezli Signature Bank’a karşı ‘’artık rezil FTX dolandırıcılığı hakkında gerçek bilgiye sahip olduğunu ve önemli ölçüde kolaylaştırdığını’’ iddia ederek toplu dava açtığı varsayılan bir dava başvurusunda bulunuldu.
Özellikle Signature, FTX müşteri fonlarının tescilli, Blokzinciri tabanlı ödeme ağı Signet içinde birleştirildiğini biliyordu ve buna izin verdi.
