Kripto paralar yardımıyla milyonları aklayan Hong Konglu kardeşler kripto para aklama davasında tutuklandı.
Bir erkek kardeş (28) ve kız kardeş (21) Salı günü Hong Kong’da 384 milyon dolar (yaklaşık 49 milyon dolar) değerinde bozuk parayı akladıktan sonra tutuklandı.
Geceleri ATM’lerden toplam 617 işlemde yüklü miktarda para yatıracaklardı.
Soruşturma sırasında ikilinin, sabit paralar için fiat para ticareti yapmak ve ardından bunları dolara dönüştürmek için isimsiz bir kripto para borsası yardımıyla 38 milyon HK$ transfer ettiği belirlendi.
Şüpheli çifti, farklı kişisel ve kurumsal hesaplara ABD doları göndermenin yanı sıra fonların bir kısmını kriptoda tuttu ve kişisel cüzdanlarına gönderdi.
Müfettişler, erkek ve kız kardeşin başarısız bir şekilde kripto para birimleri yardımıyla fonların kaynağını gizlemeye çalıştığına inanıyor.
Yetkililer tarafından sorgulandığında ikili, 2020’de aylardır gerçekleşen devasa transferlerinin kaynağı hakkında bilgi vermeyi başaramadı. Resmi gelirleri, söz konusu paranın yanına bile yaklaşmadı. İkili bir günde 143 işlem gerçekleştirdi.
Temmuz ayında, Hong Kong polisi karaborsalardan 1,2 milyar HK$ (155 milyon$) değerinde fon taşımak için Tether stablecoin’e dayanan devasa bir kara para aklama sendikasını çökertti.
Davayla ilgili soruşturma devam ederken, erkek ve kız kardeşin tek başına mı yoksa bir suç çetesinin parçası mı oldukları belirsizliğini koruyor.
İkili kefaletle serbest bırakıldı ancak şu anda 14 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya.
